В январе этого года следствие предприняло две попытки наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности (читай «заблокировать», – Ред.), которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов, принадлежащих букмекерской конторе Favbet. Суд в таком аресте отказал.
Об этом пишет InternetUA cо ссылкой на решения Днепровского районного суда Киева.
Следствие выступило с ходатайством об аресте сайтов в рамках уголовного дела, открытого ещё в январе 2016 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203-І Уголовного кодекса Украины.
По данным досудебного расследования, неустановленные следствием лица организовали «деятельность, связанную с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на компьютерных симуляторах, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера, то есть – игорный бизнес, в нежилых помещениях».
Оперативники установили, что должностные лица ООО «Лаки Ленд» (код ЕГРПОУ 38323297) создали «преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом распространения государственных лотерей». Так ООО «Лаки Ленд» реализует лотерейные билеты, осуществляет прием ставок от игроков на основании договора передоверия, заключенного с оператором государственных «Украинская национальная лотерея». «Лаки Ленд» имеет разветвленную сеть так называемых «пунктов распространения лотерей», в которых осуществляется реализация лотерейных билетов игрокам за наличные. При этом должностными лицами указанной компании, «с целью получения дополнительной прибыли, уклонения от уплаты налогов и фактического присвоения денежных средств, полученных от реализации лотерейных билетов», налажено противоправную финансовую схему, суть данной схемы заключается в реализации наличных средств, полученных за распространения лотерейных билетов за безналичные средства, поступающие от деятельности так называемых «конвертационных центров».
По данным следствия, для воплощения указанной противоправной схемы, представителями ООО «Лаки Ленд» используется ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Средства на счета ООО «Лаки Ленд» поступают со счетов транзитных предприятий, которые, в свою очередь, получают их от коммерческих структур реального сектора экономики (т.н. заказчиков на обналичивание и минимизацию налоговых платежей).
– Во время проведения указанных операций проводятся так называемые «скрутки», то есть согласно налоговой отчетности вышеуказанные транзитные СПД «конвертационных центров» покупают в ООО «Лаки Ленд» лотерейные билеты, а предприятиям-заказчикам реализуют товары, работы и оказывают услуги, в результате чего в последних возникает налоговый кредит по НДС, – говорится в материалах дела. – Кроме того установлено, что служебные лица ООО «Лаки Ленд», с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт», фактически осуществляют незаконную букмекерскую деятельность – игорный бизнес, который подпадает под нормы Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».
Следствие утверждает, что для сокрытия своих теневых сверхприбылей, указанные лица заключают соглашения на принятие ставок через электронные платежные терминалы с сетями электронным платежных терминалов, таких как «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК» и системы «Visa» и «Master Card», а также организуют т.н. «пункты распространения лотерей», в которых фактически организуют учреждения по проведению азартных игр, где принимают ставки за наличные. В дальнейшем средства, поступающие на счета ООО «Лаки Ленд» ежедневно снимаются наличными практически с каждого счета сотрудниками компании на якобы выплаты выигрышей игрокам, хотя фактически выплаты происходят в местах организации т.н. «Пунктов распространения» или на карточные счета игроков через сеть электронных кошельков ООО «Вебмани.ЮА».
– То есть, наличные средства, снятые со счетов обществ, получают организаторы указанной схемы, а государственный бюджет недополучает поступления в особо крупных размерах. Согласно налоговой отчетности ООО «Лаки Ленд» не отражены фактические суммы оборота по счетам и их доходы, – говорится в ходатайстве следователя.
В январе 2020 года следователь Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве дважды обращался с ходатайством суд. Полицейский просил суд наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети при использовании 79 сайтов и доменов, с помощью которых якобы осуществляется противоправная деятельность служебных лиц ООО «Лаки Ленд» (полный список сайтов приведен в конце публикации – Ред.).
«Арест имущественных прав интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет» при использовании определенных сайтов – лазейка, которую в последнее время активно используют правоохранители для блокировки веб-сайтов. Как правило, следователь просит наложить арест на такие права и суд, принимая его сторону, обязывает часть или всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр, заблокировать к таким сайтам доступ. Этот способ обойти закон и добиться блокировки сайтов жестко критикую юристы и телеком-эксперты, но, тем не менее, на данный момент таким образом принято решение о блокировке уже более сотни различных сайтов. Более того, даже Верховный Суд оставляет такие блокировки в силе.
Однако Днепровский райсуд столицы отказал следствию в аресте имущественных прав пользователей при посещении сайтов. По мнению суда, следователь, обращаясь с ходатайством о применении мер обеспечения уголовного производства в первый раз, не подал следственному судье доказательств обстоятельств, на которые он ссылается, также не указал цель, которую преследует орган досудебного расследования, запретив пользователям доступ к сети Интернет с использованием веб-ресурсов. Кроме этого следователь не доказал то, что потребности досудебного расследования оправдывают такую степень вмешательства в права и свободы лиц, как указано в ходатайстве.
Поданное повторно ходатайство следствия суд также отверг, сославшись на то, что следователям не доказана необходимость такого ареста.
Список сайтов, которые хотело арестовать следствие:
favbet.com, www.favbet.com, affiliates.favbet.com, www.affiliates.favbet.com, news.favbet.com, email.favbet.com, m.favbet.com, autodiscover.favbet.com, ftp.favbet.com, staff.favbet.com, mx1.favbet.com, mx2.favbet.com, mx3.favbet.com, finance.favbet.com, stuff.favbet.com, feed.favbet.com, evp2.favbet.com, x7.favbet.com, evp3.favbet.com, jabber.favbet.com, evp1.favbet.com, vr3.favbet.com, owa.favbet.com,, mail.favbet.com, office.favbet.com vr1.favbet.com, cd17.favbet.com, favorit.com.ua, www.favorit.com.ua, mx3.favorit.com.ua, mx1.favorit.com.ua, mx2.favorit.com.ua, staff.favorit.com.ua, news.favorit.com.ua, affiliates.favorit.com.ua, m.favorit.com.ua, smtp.favorit.com.ua, mail.favorit.com.ua, smtp1.s.favorit.com.ua, smtp2.s.favorit.com.ua, smtp3.s.favorit.com.ua, smtp4.s.favorit.com.ua, smtp5.s.favorit.com.ua, smtp6.s.favorit.com.ua, ebm.favorit.com.ua, mapp.favorit.com.ua, news.favorit.com.ua, icms.favorit.com.ua, lsm.favorit.com.ua, aaos.favorit.com.ua, mpp.favorit.com.ua, m.favorit.com.ua, margo.favorit.com.ua, smtp4.s.favorit.com.ua, affiliates_api.favorit.com.ua, m.fav0ritua.com, m.uafavorit77.com, m.favor1tua33.com, favbet88.com, favbet1.com, favbet2.com, favbet3.com, favbet4.com, favbet5.com, favbet6.com, favbet.info, favbet888.com, favoritsports.com.ua, uafavorit77.com, favorit-sports.com, betinvest.co.com, casinofavorit.com, casinofavbet.com, club-favbet.com, clubfavbet.com, favbetfinance.com, favbetshop.com, favoritcasino.com, favoritpay.com, sportsfavbet.com, favbet.org, favbet22.com, favbet10.com, favbet333.com, favbet555.com, favbet66.com, favbet777.com, favbet.by, favbet.eu, favbet.hr, favbet.ro.
