Офис генпрокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных средств. В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли рекордные более 630 млн грн. По данным нашего издания, среди фигурантов — Николай Удянский.
Удянский — криптобизнесмен с российским паспортом, новый владелец телеграм-канала «Труха». Упоминался в СМИ в контексте торговли людьми и наркотиками. Удянский также тесно связан с членами организованной преступной группировки «Залютинские», входившей в так называемую банду Князя Вадима Казарцева, которая занималась заказными убийствами, рейдерством, вымогательствами и разбоями. Удянского называют главным «кошельком» главаря «Залютинских» Леонида Митрова. ОПГ считается исполнителем серии убийств в Харькове.
Разоблачённая ОГП и БЭБ мошенническая сеть действовала по всей Украине, ежегодно через неё проводили десятки миллиардов гривен. Её участники осуществляли так называемые «перестановки» — это обмен наличной валюты и цифровые активы, а также переводы средств в пределах страны и за границу. Операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учёте.
Для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, действовавших под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было. Под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
Кроме 630 млн грн в разной валюте у фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
