В Харькове раскрыли колл-центр, обманувший граждан Латвии на 5,5 миллиона гривен

Главное

• Полиция вручила подозрения еще четырем участникам преступной организации, которая обманула граждан Латвии на более чем 5,5 миллиона гривен.
• Фигуранты действовали через колл-центр в Харькове, покупая в даркнете контакты уже обманутых людей.
• Злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу жертв и оформляли на них кредиты.
• Одного из подозреваемых взяли под стражу с альтернативой залога почти 5 миллионов гривен.

Полицейские вручили подозрения еще четырем членам преступной организации, которая обманула граждан Латвии на более чем 5,5 миллиона гривен. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на пост Национальной полиции Украины.

Фигуранты организовали деятельность колл-центра в Харькове и целенаправленно покупали в даркнете контакты иностранцев, которые уже пострадали от псевдоинвестиционных афер. Выдавая себя за сотрудников юридической компании, операторы звонили гражданам Латвии и обещали вернуть утраченные средства. Таким образом они убеждали жертв устанавливать программное обеспечение для удаленного доступа, получали доступ к их банкингу, оформляли онлайн-кредиты и опустошали счета граждан.

В мае 2026 года киберполицейские Харьковщины совместно со следователями Главного следственного управления и оперативниками ДКИБ Службы безопасности Украины в Харьковской области, при содействии Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции, во взаимодействии с правоохранительными органами Латвии объявили подозрения и задержали двух ключевых участников организации и трех их сообщников. Тогда же правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и области, ликвидировав незаконный колл-центр и изъяв компьютерную технику, автомобили и другие вещественные доказательства.

Благодаря полученным в ходе следственных действий доказательствам полицейские реконструировали полный цикл мошеннической схемы и структуру колл-центра. Члены преступной организации целенаправленно покупали в даркнете и в закрытых онлайн-сообществах контакты людей, которые уже потеряли деньги из-за псевдоинвестиционных платформ, фейковых брокеров или криптовалютных афер.

Операторы колл-центра в Харькове звонили иностранцам и, выдавая себя за сотрудников юридических компаний, обещали помочь с возвратом утраченных средств. Чтобы войти в доверие и создать иллюзию безопасности, злоумышленники акцентировали внимание собеседников на постоплате и демонстративно отказывались от авансовых выплат.

Далее людей убеждали в необходимости установки программного обеспечения для удаленного доступа к гаджетам жертв, якобы для прохождения "верификации". Таким образом фигуранты получали контроль над устройствами иностранцев и доступ к их онлайн-банкингу. После этого от имени жертв оформляли кредиты, а полученные средства переводили на подконтрольные счета и криптовалютные кошельки, распыляя финансовые потоки с целью конспирации.

В отдельных случаях потерпевших убеждали менять способ получения пенсий, открывать новые счета, переводить средства между банками или привлекать так называемых доверенных лиц — якобы для более быстрого получения компенсации или подтверждения платежеспособности.

В ходе второго этапа международной операции следователи полиции объявили подозрения еще четырем участникам группировки — за участие в преступной организации, несанкционированное вмешательство в работу информационных систем и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. Среди них — 24-летняя HR мошеннического колл-центра, которая организовывала прохождение кандидатами тестирования на полиграфе.

Одного из подозреваемых уже поместили под стражу с альтернативой залога почти в 5 миллионов гривен. Материалы для избрания мер пресечения другим подозреваемым направлены на рассмотрение суда. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Всего задокументированная сумма ущерба превышает 116 тысяч евро, или 5,5 миллиона гривен в гривневом эквиваленте. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее издание From-UA.org писало, что мошенники под видом банка выманивают наличные — как защитить свой счет.