Главное
- За 2023–2025 годы фирма без сотрудников и техники заключила с государственным лесохозяйственным предприятием договоры на более 178 млн грн.
- В преступную организацию входили восемь человек: предприниматель из Черкасской области, работники лесных хозяйств и бухгалтер.
- Пятерых подозреваемых задержали, а организатора и троих сообщников взяли под стражу с возможностью внесения залога.
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило преступную организацию, которая завладела средствами государственного лесохозяйственного предприятия. Для этого участники оформляли лесозаготовительные работы, которые якобы выполнила фирма без единого сотрудника и без техники. Сумма договоров, заключенных в 2023–2025 годах, превысила 178 млн грн. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Схему раскрыли в ходе спецоперации «Зеленый щит». По данным следствия, организацию в 2023 году создал предприниматель из Черкасской области. Она действовала в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Помимо организатора, в нее входили работники лесных хозяйств и бухгалтер, то есть всего восемь человек.
Как работала схема
Предприниматель основал общество и сам им руководил. У фирмы не было ни сотрудников, ни техники для заготовки леса. Однако у организатора были связи в государственном лесохозяйственном предприятии, в частности с директором его филиала в Винницкой области. Благодаря этому общество заключало договоры с региональными филиалами предприятия.
Роли были распределены. Работники лесных хозяйств по указанию директора филиала подписывали акты о якобы выполненных работах. На основании этих актов государственное предприятие перечисляло деньги фирме организатора. Бухгалтер готовила документы для участия общества в аукционах, для заключения договоров и для оформления работ.
Чтобы вывести средства, организатор привлек около 20 физических лиц-предпринимателей. Деньги сразу перечисляли на их счета, затем снимали наличными в банковских кассах и делили между участниками организации. Только по одному задокументированному эпизоду они завладели 9,2 млн грн филиала государственного лесохозяйственного предприятия в Винницкой области.
Обыски, подозрения и аресты
ГБР провело более 30 обысков в Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Винницкой областях.
Организатор и семеро участников получили подозрения в создании преступной организации и участии в ней, завладении средствами государственного предприятия и их легализации. Их действия квалифицируют по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 и ч. 1–3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.
Пятерых подозреваемых задержали. Организатору и троим его сообщникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Следствие устанавливает всех участников организации и другие эпизоды ее деятельности. Схему разоблачали вместе со Службой безопасности Украины (СБУ). Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора.
Ранее From-UA.org сообщало, что Государственное бюро расследований раскрыло схему хищения более 37,7 млн грн, которые Львовская ОВА (областная военная администрация) получила на строительство фортификационных сооружений в Сумской области. О подозрении сообщили четырём лицам: бывшему должностному лицу ОВА, специалисту по техническому надзору и двум представителям подрядной организации.
